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第三只眼

揭开英国银通资本等公司的融资骗局

      河南固始县张振勇与朋友合作,投资300多万元,在家乡开了一家酒店。2007年年底,酒店刚开业不久,合伙人却意外退出。为维持酒店正常运转,张振勇急需50万元流动资金。2008年4月份,张振勇到北京出差,偶然在一家报纸上看到一条“有资金找项目”的广告。于是他按照广告上的地址找到了这家——英国银通资本集团有限公司驻北京代表处。对方提出,只要证件合法,就可以贷到款。在银通公司的劝说下,张振勇动了心。随后,他和银通公司签订了一份“备忘合约”。之后银通公司提出,按照融资程序,要求张振勇找他们介绍的另一家公司先制作一个商业计划书,然后再由他们推荐介绍的第三方律师,对张振勇的公司和酒店情况进行审查、核实,出具调查报告,费用分别是两万和八万元。

       当初双方达成融资意向的时候,银通公司只要求张振勇提供营业执照、法人代表证、税务登记证等材料,证明自己酒店的合法性,没问太多问题,并保证,办妥相关手续后,500万元10天之内就能到帐。可现在前期的钱花了,一句不符合条件,投资成了泡影。张振勇并没有这样作罢,他马上回去对酒店做了改进、完善,补充了材料,再找银通公司,可一趟趟来,银通公司依然以种种理由拒绝为他融资

      记者和张振勇也来到工商部门,经过查询,英国银通资本集团有限公司代表处的确在北京市工商局有登记注册,但在这里记者没有看到,有关英国银通资本集团有限公司注册资金、营业执照的重要材料。只查到一张由香港上海汇丰银行为这家公司出具的账户资金证明,查询中,工商局这位工作人员说了下面这样一番话:

     “不好界定它这个是不是真的投资公司,只能告诉你,查询的东西就这么多。你信也好,不信也好,反正资料就这么显示着呢。记者:他跟我们签了投资意向书了。答:是他跟你钱了意向书了,拿走你钱,到时候你就后悔吧。现在的骗子公司他都是真实的身份,你知道吗。”

      记者又来到中国出口信用保险公司进行查询。中信保公司掌握有130多个国家中,注册公司的数据资料。公司咨信评估部总经理成捷经过查证,向记者证实,这家英国银通资本集团有限公司的确在英国进行了登记注册,注册资金是5万英镑,而该公司的经营状况却是一片空白。

      查询还发现,英国银通资本集团有限公司从2007年11月到2008年9月,不到一年的时间里,注册地址已变更了5次。


      种种疑点,这家英国银通资本集团有限公司神秘的面纱背后隐藏着什么?很多象张振勇这样感觉受骗的人,却很难举报,因为整个过程看上去都是正常的商业行为,做商业计划书和第三方调查报告都是必需的,条件不符合自然不能投资,既不违约,也不是欺诈,也正因为此,类似的融资公司,在北京就出现了上百家。而中小企业原本就急需资金,为了融资往往又要支付10万到50万元不等的费用。一旦融资失败,轻则陷入被动,重则就要倾家荡产。

      类似英国银通资本集团有限公司这样以融资为名,实则行骗的所谓投资公司还有很多,CCTV2经济与法栏目10月30的节目帮助大家揭开他们的融资骗局。

CCTV2 经济与法《如此“融资”是真是假?》节目

  观看视频 〉〉〉

    以下为节目文字实录:

    央视网消息(经济与法):大家好,这里是中央电视台第二套节目经济频道,欢迎收看《经济与法》。杨景凌,是一家网站的负责人,他在2006年做了一件事后,至今,不断接到电话,收到短信,被人威胁和恐吓。

    中国诚信企业网执行总编 杨景凌

    杨:你看这个短信,比如有人说,不论你躲到哪,我都找到你。到时候给你打电话,不要让我饶了你。

    记:像这样的短信原来在你的手机里,存了有多少条。

    杨:原来存了有100多条。其中最厉害的,有人讲,我马上叫人找到你的老家,意思就是讲,让你的小孩消失,让你后悔一辈子。

    这些,是因为2006年5月份,杨景凌等人运营的中国诚信企业网上公布了一份特殊的名单。

    这份名单上的公司,从名称上看,都来自国外,专门经营国际投资业务。然而,杨景凌说,经他们调查发现,这些公司是名不符实,打着为国内企业融资的幌子,实为骗取各种费用。杨景凌将这些公司称为骗子公司并公布在网上,提醒人们多加防范。  

    杨景凌:你看这个就是我们这两年多时间,收集的这些骗子公司的一些资料,包括投诉资料。

    记:这大概有多少份资料?

    杨景凌:这些资料大概有两百多份,整个档案大概是一千多个档案,这个就是一家上当的公司档案,包括他们所签订的协议,还有一些证明收款的收据,这些证据我们都会加以保存。我们一般来讲,接到客户的投诉之后,我们首先是模仿客户,带上录音笔进行录音,以后再到相关的部门核查他的相关资料,比如说他的注册资本,他有没有客户成功案例,他的开户银行,以此判断,他是否是一种欺骗行为。

    

    孔君民是一家网站的经理。2007年,他想再创办一个专门经营知识产权业务的网站。但因为缺乏资金,打算引进风险投资。他找到了一家名叫美国德瑞克森的投资公司,正洽谈的时候,偶然看到了这份名单,这家美国德瑞克森投资公司榜上有名。孔君民打电话到中国诚信企业网进行咨询。

    中国知识产权联盟总裁 孔君民:他说这一个公司肯定是骗子公司,因为他确实不符合这种投资的惯例,还有投资的具体流程。

    名单公布后不久,就出现了要求撤下自己公司的名字的电话和威胁短信,这些公司如果认为不是事实,有没有通过其他途径维护权益要求澄清呢?

    杨景凌:通过转来的律师函,就讲了,要求我们把他名字下掉,否则就讲了要对我们进行起诉。但真正的,到目前为止我们也没有接到法院的任何传票,也没有哪一家公司正式起诉。

    主持人:急于寻找投资资金的中小企业有很多,虽然孔君民及时退出了,可多数人,在与这些投资公司接触后,按照融资公司的要求,一步一步完成了各项准备工作,那么最终他们有没有获得融资款?又会遭遇什么?来看下河南固始县张振勇的经历。

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